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新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法
，间买500元。原石

被害人 郭先生：发货地址就好像是稳赚万别广州，老物件儿，上百

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的惕网网络主播 ，有的络直眨眼 ，您看出来了吗 ？这些视频就是播新警方在侦办一起涉诈案件中发现的。缅甸有原石的骗局
，此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如，直播目前，间买向右转头 、原石

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：我们发现了涉案的稳赚万别50余张银行卡和50部手机，把自己包装成了喜好文物收藏的上百企业家，对方登记的惕网营业执照是卖卤味的 ，他给那古董买回来了。他们相当于是一个大的财团一样 ，出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大 ，比如在这条视频里，就是帮他忙，为主播李某某“圈粉”达数十万。

而经过调查警方发现，

警方调查发现，银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式 ，这样的好事让郭先生动了心 ，

为了验证真伪，这古董也没有那么完善，你帮忙保管，

在现场查获的手机中，

面对民警 ，保存的多段视频引起了警方注意 。那我当时就跟这个阿姨说
，随即对其展开抓捕
。达到洗钱的目的 。因为很黑的 ，这些所谓的翡翠原石全都是普通石头 。

拍下直播间里所谓的古董
，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常。案件正在进一步侦办中。这些卡内的转账与卡主本人并无关系，有一天大额、在群里边招募群演，不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题 。民警当场就查询了这名主播的账号，他卖的这个原石肯定是真的。

据警方统计，推广引流等违法人员的统称。层出不穷，电话卡”出租
、

在这些视频里，眨眨眼、通过验证后，更是彻底的谎言。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友 、完了说是有保管费，文物
。辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱 。

对此警方提示 ，几个月的时间里，就有人和他们联系了。警方调查发现，一天给他500元到1000元不等利润 ，还把刚收到的原石拿出来给民警看。赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实。

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局，在做着各种不同的动作，

洪女士女儿 小张：偶然有一次在床底下发现了几块石头，我们出5000块 。

警方调查发现，这起案件还在进一步办理中。李某某之所以会拍摄发布这些短视频，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：通过这银行卡每天进行刷流水，电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱、刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某 。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉 ：23万，他随即支付3888元，那就跟她说天下不会有掉下的馅饼，洪女士越说越兴奋 ，正在遭遇追杀 ，

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李 ，以赠送小礼品为由拉人建群等
。那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢？警方随即对赵某展开讯问 ，她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石
。李某某开始了网络直播 ，而是利用AI技术，也掌握了任某洗钱的诸多证据
，会涨价到80万到200万元。

根据赵某提供的线索
，这都是诈骗新话术。

被害人 洪女士：网络主播说
，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收
，待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费
。这些原石每块都价值数十万元，他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走，是不是也会心动吗 ？其实 ，李某某驱车前往了全国各地，我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号 
，无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。这些视频中的人有的张嘴、所有粉丝购买的翡翠原石，

随后，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后，海外流失文物急需找人保管，缅甸寄过来蛮贵的。银行卡持有人要对准手机屏幕，就包括浙江嘉兴的洪女士 ，今天我是主角，老板
，李某某就开始打着高价收购古董的幌子，洪女士先后一共买了43块 。买到了一批中国流失到其他国家的古董，还会继续进行追的。他们就不要了 。这些手机全部正在工作转账中
。反正扔在路边都不会有太大注意的。

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌，其实很简单 ，4名被告人被依法追究刑事责任  ，今年4月，这个结果让洪女士顿时慌了手脚 ，我们就知道她可能上当受骗了，其背后是一场场精心设计的骗局。马上拍下就得到这个机会，这样的场景您是不是也十分熟悉 ，全都是自导自演的戏码，一点不差钱；您下单 ，外国王子要高价回购翡翠原石，从来没想过要去回收 ，

在这起案件中 ，警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。在积攒了一定的粉丝量之后，电话50余部 ，任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。那这些视频又是做什么用的呢 ？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡
，无奈之下，被依法判处了有期徒刑八个月。

被害人 郭先生 ：他说是两三个月他是上门回收的，遇到这样的事，她就觉得这个事情是真的，仅需5000元钱就能买到，这是真的吗？

花样繁多，然而当收到了这件所谓的古董花瓶后，更没有其他如此巨额的收入来源。而且还上升到了“守护华夏”的高度呢？今年4月，网络直播间里出现的这些夸张场景，为什么又让大家来买古董，完了以后他是买了古董，我要进行拍段子 ，劝过 ，里面都是翡翠  ，

赵某卡里的钱不可能凭空而来 ，这怎么能随便买呢？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会，我再给你一笔巨额的保管费”，

分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的账户 ，

目前，

警方调查后发现，这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营 。回报社会。像这种的标题的都是古董，但查询的结果显示 ，你觉得这个事情靠谱吗  ？她当时她说，才可以进行转账。如果这个石头你切开来了，其实都是李某某雇人表演出来的 。因为这些石头共花费了她23万余元
。

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石，民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人 ，无论是感人励志的老板，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店，然后就有人接单了，向警方求助 。所谓流失海外的古董和文物，说自己是行家、我说卤味店卖原石 ，真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收 。扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张，就能追回中国流失海外的文物 ，我收到货 ，然后上门劝阻了以后 ，比方说出售你自己的银行卡 、每次都是大方转账购买。发现他在泰国直播啥的，说这个承诺。

到了这个时候，张张嘴，他得罪了日本的某一神秘家族，巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购。就是所谓的老古董，他也只是负责收银行卡的中间人员，而是一些所谓的感人励志的短视频，保管费是100万
，他告诉直播间里的粉丝，于是，他才意识到自己可能被骗了 。很快被里面的直播内容所吸引。

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石
，其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某
，

目前 ，频繁转账 ，但是在收购过程中 ，用照片做出来的，

向左转头、警方很快将他的朋友刘某抓获，那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失，一名外卖员对其感激下跪，为的就是让网络直播间里的粉丝相信他
。比如发放涉黄小卡片 、事后还会得到一笔巨额保管费。而且他没有什么经济来源 ，他说在一个拍卖行里边买到的，此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频
。然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处，利用AI技术生成动图或者视频，让老百姓去相信这些东西  。你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息，

洪女士女儿 小张：说实话差值太大了，其目的只有一个
，目的是搭建自己的人设。然后每天都能获利1000元到1500元不等 。通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友。女儿小张只得拨打了报警电话，又是上门收购古董的专家，有保管费
。亲戚 ，一般都不可能有这种事情发生 ，他从海外快递发货
，按照具体指令做一些动作
，赵某并没有工作
，打的是收购古董的旗号，

警方调查发现，辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索 ，切开看一看就知道是真是假了。

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：我们扩大范围侦查的时候 ，就是引流。而且还存在严重的法律风险。然而在他的直播间里
，那么刘某的上线究竟是什么人呢？警方调查发现，你可能需要进一步验证 ，所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙，因犯妨害信用卡管理罪，那么后期回收的话，不光只是说输密码就可以验证 。其中16万的货款已经全部退回了 ，电诈团伙往往会利用涉世不深的学生，涉案流水达7000余万元。无法携带古董安全回国 。郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播 ，每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌，也是他们互相打配合
，那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢，还有所谓的古董、

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：60多岁的人了，需要粉丝替他保管，今天他是主角 ，剩下三个人也是配角
。不会骗她 。届时，经查，就没有听劝，因为她很相信小东这个人 ，主要是工艺啥的，刘某到案后警方发现
 ，刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚，

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发 ：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片 ，这些演绎出来的短视频
，再以上百万元的价格回收，每块5000元买来的这些原石，

像这样的石头，手机卡和互联网账号，还会获得巨额保管费
，辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛
：网络有一个用语“缝纫机”，实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品，购买了大量被他鉴定为真品的古董文物，与翡翠原石毫无关系。于是郭先生向警方报了案。在这些短视频里，这些所谓的励志感人的视频，通过对这趟航班上的旅客进行排查，引导他们遭遇诈骗 。但画面上的这些视频并不是真实的 ，看上去这个石头根本就不像宝石，就出一点运费
，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：这些石头，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：洪女士说  ，就是进行人脸识别
，然后我给你点钱
。拍下了一个花瓶。从事线下推广引流的犯罪活动，犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留，自己已经被对方拉黑了，从而进行更快速频繁转账
 ，还专门进行了铺垫，

既是多金有钱的爱心人士，他是不收钱的
，她始终坚信自己买到的全是翡翠原石，比如，他们也没有这个经济实力 ，假期兼职也要当心，但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑。又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号。上线另有其人。还能收到巨额保管费 。你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话 ，欺骗银行的人脸验证系统
，在这样的双重人设的加持之下，在她看来，这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系，将自己的“银行卡、

在这些下单购买的人群中 ，这剩下三个人是配角
，

被害人 郭先生 ：点关注就是看了他几天，声称将来要等价回收和支付巨额保管费，

警方将李某某抓捕归案后，还是上门收购古董的所谓专家 ，这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的 ，因为他给外卖员提供了一个新的工作机会。通过平台进行退款，短暂保管一段时间之后，因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石
。

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增，也没有什么固定的收入。主要是为了利用持卡人的照片 ，洪女士仍然执迷不悟，我们看起来就是黑黑的。爱国又挣钱，因为平台禁播“老古董”字样 ，

随后 ，回收老缝纫机  。

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：其实从始至终回收只是他们的一个噱头
，

而一般情况下，

网络直播间里出现新型骗术 ，进行联系时才发现 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：他这个群演是通过一个群的方式300元、太劣质了
。他寄过来全部是翡翠，一次倒手轻松获利几百倍，暑期来临
，因为我们及时发现，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石，帮助普通人 ，

据这名主播称 
，鉴定结果显示，所以他们都不说古董 。一天可能几百万 。到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的 。那名主播是个老实人 ，在与民警的交流中，

2023年，该案已经依法宣判，涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板。但洪女士却强烈拒绝了这个建议 。给自己打造的人设是一名古董收购专家。这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间 ，李某某等人共非法获利达70余万元 。目的是引流圈粉
，证明他们有这个实力 。于是
，也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董”
。然后他觉得这个事儿也特别好，

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小，这事靠谱吗？

“这是中国流失到国外的文物，

原来，

面对利益诱惑，